В «Правэкс Банке» проблемы с отмыванием денег

21:03, 04.12.2019

Поделиться:

38  

В "Правэкс Банке" проблемы с отмыванием денег
В «Правэкс Банке» проблемы с отмыванием денег

27 ноября 2019 г «Правэкс Банк» уволил члена правления Игоря Ткалича, который также был директором департамента по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и внутренней безопасности.

В этой должности он работал с 2010 г.

Вместо него никто не назначен.

По словам источника в банке, Ткалич был уволен в связи с многочисленными фактами отмывания грязных денег.

«Правэкс» фигурирует в уголовных делах, связанных с легализацией доходов и незаконной обналичкой на сотни млн грн.

Банк «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк» отмыли 500 млн грн для организованной преступной группировки.

«Правэкс» принадлежит итальянской группе «Intesa Sanpaolo», которая купила банк у экс-мэра Киева Черновецкого в 2008 г за 750 млн дол.

12 сентября 2019 г «Правэкс» уволил председателя правления Тараса Кириченко.

Один из топов финучреждения считает, что Кириченко был уволен за масштабное отмывание денег и многомиллиардные убытки.

4 декабря 2019 г Кабмин назначил Тараса Кириченко членом набсовета государственного «Ощадбанка».

 dubinsky.pro

Источник: Glavk.info

Share

You may also like...